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建发股份子公司违法遭罚 办外汇登记未披露属返程投资

2019-08-12 点击:950

  中国经济网北京7月26日讯第五项的规定,国家外汇管理局扬州市中心分局责令改正,并警告将罚款人民币50,000元。

中国经济网记者发现,扬州联诚房地产有限公司是联发集团有限公司的全资子公司,厦门建发股份有限公司(“建发股份”,SH)持有联发集团有限公司95%的股份,是联发集团有限公司的主要股东。

规定:专项公司完成境外融资后,如果将融资资金转回国内使用,应当遵守中国对外投资和外债管理的有关规定。归还投资设立的外商投资企业,应当按照现行外商直接投资管理规定办理相关的外汇登记手续,并如实披露股东实际控制人的有关情况。

规定:发生下列情形之一的,外汇局应责令改正,并给予警告。该机构可以处以不到30万元的罚款,个人可以处以5万元以下的罚款:

(1)未按规定报告国际收支统计数据;

(二)未按要求提交财务会计报告,统计报表等的;

(3)未按规定提交有效文件或提交不真实的文件;

(4)违反外汇账户管理规定;

(5)违反外汇登记管理规定;

(六)拒绝或者阻挠外汇管理机关依法进行监督检查或者调查。

以下是原文:

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